Hoe om fraude rapporteren in een Non-profit organisatie

- Werknemer gepleegd fraude tiert welig onder non-profitorganisaties . James Woodson / Digital Vision / Getty Images

Fraude heeft vele non-profit organisaties geld verliezen lopen om miljoenen dollars in onduidelijke omstandigheden.Uw verslag van fraude zou kunnen helpen herstellen omgeleid activa en justitie dienen om de daders.Een Washington Post artikel op 27 oktober 2013, citeert het geval van Lela West van de Virginia Scholastic Association, die werd overhandigd een 10-jaar gevangenis straf in maart 2012 voor financiële fraude en op last van de rechter om de organisatie te compenseren met de teruggave van in totaal$ 150.000.

Spotting Fraude

  • Financiële audits en onderzoeken van non-profit organisaties zijn veel gevallen van fraude gepleegd door werknemers en andere insiders opgegraven.Sommige daders fraude vervalsen financiële gegevens van de non-profit organisaties om de verduistering en verduistering van gelden te verhullen.Bevindingen van de 2012 Global Study Fraude uitgegeven door de Vereniging van Fraud Examiners toonde aan dat de mediane-fraude ge

    relateerde verliezen in non-profit organisaties bereikt $ 100.000 in 2012. De gevallen van fraude bij non-profitorganisaties worden meestal neergeslagen door omgevingen van vertrouwen en vriendschappen die medewerkers en vrijwilligers te benutten omfleece deze organisaties.

Verzamel Bewijsmateriaal

  • Zodra u fraude op te sporen, te volgen leads en passende bewijsstukken van de boekhouding en de communicatie documenten te verzamelen.Dit kan lokale inkooporders, leverancier en debiteur facturen, betalingsbewijzen, credit card slips, creditnota's of ondertekende contract vormen.Formulier 990, die non-profitorganisaties bestand jaarlijks met de Internal Revenue Service, kan ook onderbouwen bewijs.De non-profit is vereist om bijdragen en subsidies, het programma inkomsten, uitkeringen aan leden en andere financiële informatie te melden.De gedocumenteerd bewijs zal u helpen om een ​​back-up van uw beschuldigingen tegen een persoon die verdacht wordt van het oplichten van de non-profit organisatie.

Identificeer de Passende Reporting Channel

  • Als u een interne of externe accountant, hoogtepunt ontdekte fraude in het auditrapport en aan te bevelen verder onderzoek.Een insider zoals een personeelslid, bestuurslid of vrijwilliger kan hebben om fraude anoniem melden bij vergelding van daders van de fraude te voorkomen.Contact rapportage fraude organisaties, zoals het Fraude Meldpunt en de Federal Trade Commission, om te bevestigen of zij het rapport van fraude kunnen onderzoeken.Fraude Meldpunt biedt rapportage fraude diensten aan haar maatschappelijke organisaties, terwijl de FTC verzorgt fraude rode vlaggen van donoren en consumenten van non-profit dienstverlening.

Dien de Fraud Report

  • Gebruik de hotline nummers, e-mail contacten en online contact formulieren die door klokkenluider organisaties om uw rapport fraude in te dienen.Sommige van deze organisaties website links voor het melden van fraude online.Ze laten u ook kopieën van uw gedocumenteerd bewijs hechten in het e-mails en online contact formulieren.Roep de hulp van uw staat procureur-generaal voor juridische begeleiding voor het melden van fraude in een non-profit organisatie.

Resources

  • Federal Trade Commission: Alvorens een Charity
  • Grant Space: Knowledge Base
  • Federal Trade Commission: FTCKlacht Assistant
  • Het Instituut van Internal Auditors: Toepasselijk Non-profit fraude
63
0
1
Filantropische Organisaties