Hoe te rapporteren Financial Fraud

Verzamel bewijs om financiële fraude te melden . image werkplek door Andrey Kiselev uit Fotolia.com

De beste manier om financiële fraude te melden is om het te doen zodra u een bewijs dat er iets mis is te ontdekken.Je mag niet alle details, maar het verstrekken van voldoende identificerende informatie en het bewijs van de ongepaste actie (s) voldoende voor het starten van een onderzoek.Omdat het een goede reputatie-keeper en een goede schrijver zal nuttig zijn bij het melden van financiële fraude in de investeringen, contracten, aankopen in de detailhandel en meer zijn.De taak van het melden van financiële fraude vereist lokale kennisgeving aan het proces te beginnen.

wat je nodig hebt

  • Evidence
  • Details over de persoon / bedrijf

instructies

  1. Verzamel alle details over de financiële fraudekopieën / bewijs te presenteren aan de lokale autoriteiten om een ​​verslag van de onjuiste actie (s) te beginnen.Data, ontvangstbewijzen, getuige verklaringen (bij voorkeur notariële) en meer moeten worden opgenomen.Je moet kunnen b

    ewijzen zonder twijfel dat fraude heeft plaatsgevonden voor het rapport om een ​​betere kans om serieus genomen te hebben.

    In staat zijn om de gevolgen van de fraude had op je leven met een bewijs (dwz rekeningen) en uit te leggen.Een register bij van elk rapport ingediend tegen de persoon of het bedrijf.

  2. verslag van de situatie aan de dichtstbijzijnde lokale autoriteiten.In de meeste gevallen zal dit het politiebureau's afdeling fraude of de lokale FBI afdeling fraude.Het verkrijgen van een zaaknummer voor uw situatie en geven de namen van andere identificerende gegevens.U kunt de informatie online in te dienen bij de FBI, maar in persoon alleen met de lokale politiediensten.Verwijzen naar de consument Fraud verslaggevende organisatie om tijd te besparen in het vinden van directe links naar de nationale middelen om u te helpen bij het rapporteren en oplossen van fraudezaken.

  3. bieden dezelfde gegevens aan de staat agentschap handling waar u woont of waar de fraude heeft plaatsgevonden.Zo zijn afdeling van de procureur-generaal kantoor of consument diensten ontworpen om consumenten dat de slachtoffers van financiële fraude te worden te helpen.Geef ze de politie zaaknummer en een volledige beschrijving van de transactie gebeurtenissen.

  4. Wacht op een antwoord van de politie / onderzoek verdeeldheid en de staat om te bepalen wat je volgende stap moet zijn.Soms zal het agentschap over de zaak te nemen en zal proberen om de situatie voor de consument / slachtoffer te verhelpen.U krijgt een antwoord binnen 30 dagen na de indiening meestal ontvangt de staat agentschap.

    Als je succesvol bent, kunt u de situatie aan de federale overheid bij de Federal Trade Commission te melden.Bijvoorbeeld, de FTC bewaakt slechte reclame praktijken die de consument misleiden.De Securities & amp;Exchange Commission (SEC) is ontworpen om beursgenoteerde ondernemingen te controleren wanneer ze worden verdacht van enig vergrijp met betrekking tot investeringen.

Tips & amp;Waarschuwingen

  • Zorg ervoor dat u de exacte hoeveelheid geld die u verschuldigd zijn.Itemize indien mogelijk is om ervoor te zorgen dat u het geld op te halen in de resolutie proces.

Resources

  • De CPA Journal Online: Anatomie van een financiële fraude
199
0
1
Consumentenrechten