Verjaring van de False Claims Act

Overfacturering de Verenigde Staten de overheid is een valse claim . image dollars door Maxim Kulemza uit Fotolia.com

Titel 31, Sectie 3729 van de Verenigde Staten Code is bekend als de False Claims Act.Deze wet schrijft voor burgerlijke sancties voor het indienen van een valse of frauduleuze claim in bij de Verenigde Staten de overheid.Een beperking van de tijd bestaat, waarbinnen de Verenigde Staten de overheid, of iemand die namens de Amerikaanse overheid, kan een civiele procedure voor schadevergoeding te brengen.Die termijn wordt de verjaringstermijn.

Verantwoordelijkheid van de procureur-generaal

  • Titel 31, Sectie 3730 van de Verenigde Staten Code bepaalt dat de Amerikaanse minister van Justitie is verantwoordelijk voor het onderzoeken en vervolgen van degenen die de Amerikaanse regering te bedriegen.Particulieren kunnen ook passen bestand namens de Verenigde Staten de overheid.Dergelijke 'qui tam' pakken zijn ingediend onder zegel, zodat de Amerikaanse regering om te beslissen of hij wil het pak aan te sluiten.

Verjaring

  • Een False Claims Act

    pak moet binnen zes jaar na de datum waarop de frauduleuze handeling heeft plaatsgevonden, dan wel binnen drie jaar na de datum waarop de ambtenaar, verantwoordelijk op te treden worden gebracht, wist ofredelijkerwijs moet de claim hebben bekend was vals --- welke afgelopen optreedt.Echter, moet het pak voor 10 jaar worden ingediend na de datum van het voorval.

Voorbeelden

  • Stel dat op 2 januari 2010, een individuele ingediend een bewust opgeblazen wetsvoorstel --- een valse claim --- naar de Verenigde Staten de overheid.Stel dat de overheid ontvangen die rekening op dezelfde dag.

    Zes jaar vanaf 2 januari 2010 is 2 januari 2016. Stel dat de ambtenaar wist dat het wetsvoorstel werd overschat op dezelfde datum ontving hij de rekening.Drie jaar vanaf 2 januari 2010 is 2 januari 2013. Tien jaar vanaf de datum waarop de handeling is gepleegd wordt op 2 januari 2020. Omdat 2016 is later dan 2013, het statuut van beperkingen te passen bestand eindigt op 2 januari 2016.

    Stel nu dat de ambtenaar die de rekening ontvangen op 2 januari 2010 geen bewijs ontvangen hem werd meegedeeld dat het wetsvoorstel werd opgeblazen tot 31 maart 2013. Drie jaar na die datum is 31 maart 2016. De verjaringstermijn verstrijkt op maart31, want dat is uiterlijk 2 januari 2016.

    Stel dat de regering-agent heeft kennis van de fraude niet ontvangen tot 1 mei 2018. Drie jaar na die datum is 1 mei 2021. In dat geval, het statuut van beperkingenverstrijkt op 2 januari 2020, 10 jaar vanaf de datum van de handeling heeft plaatsgevonden.

strafzaken

  • Met betrekking tot valse claims, burgerlijke en strafrechtelijke procedures zijn gescheiden en onafhankelijk.De False Claims Act heeft alleen betrekking op civiele procedures.

Uitsluiting

  • De False Claims Act heeft andere beperkingen die het statuut van beperkingen voor fraude begaan tegen de Verenigde Staten de overheid te veranderen.De False Claims Act sluit valse beweringen gedaan in verband met de Internal Revenue Act van 1986. Twee soorten van belastingfraude bestaan: burgerlijke en strafrechtelijke.De verjaringstermijn voor criminele belastingfraude is algemeen zes jaar, terwijl er geen verjaringstermijn bestaat voor civiele belastingfraude.

251
0
1
Civiele Zaken