Hoe te Stocks Transfer naar een Trust

Houden voorraad certificaten de overdracht proces complexer. tupungato / iStock / Getty Images

Het proces van de overdracht van aandelen aan een trust, hangt af van de vraag of u de overdracht van de rekeningen binnen dezelfde financiële instelling of tussen twee verschillende brokers, en of je houdt voorraad certificaten ofje wilt het vertrouwen om aandelen certificaten te houden.In alle gevallen moet u het proces met het verzenden en ontvangen van financiële instellingen, of met de transfer agent als je heruitgeven voorraad certificaten bevestigen.Het proces en de documentatie die nodig is om de overdracht te voltooien kan variëren op basis van de regels elke financiële instelling.Ook sommige instellingen kosten in rekening voor de behandeling van certificaten van aandelen.

overbrengen Binnen Brokerage

  • Als u op dit moment houdt de aandelen op een rekening bij een beursvennootschap, is het meestal makkelijker om ze over te dragen naar een rekening voor het vertrouwen op hetzelfde bedrijf.Als het een kwestie van het veranderen van de naam op de re

    kening van het vertrouwen, zullen sommige beursvennootschappen gewoon opnieuw de titel van de rekening.Andere bedrijven moet u een nieuwe rekening op naam van het vertrouwen te openen en een transfer van uw persoonlijke account op de rekening te initiëren.Uw account vertegenwoordiger op de makelaardij kan u voorzien van instructies en het papierwerk je moet ondertekenen, en zal meestal omgaan met de transfer voor u.

overbrengen Tussen Brokerages

  • voorraden overbrengen van uw zichtrekening bij een makelaardij (de levering bedrijf) naar een rekening bij een andere makelaardij (de ontvangende bedrijf), moet u eerst het openen van een nieuwe rekening bij deontvangende bedrijf in de naam van het vertrouwen.Zodra de rekening is geopend, kan het ontvangende bedrijf u voorzien van een Transfer Initiation Form, of TIF.De ontvangende bedrijf voert de TIF-gegevens in het Automated Customer Account Transfer Service met een elektronische overschrijving via de National Securities Clearing Corporation maken.De informatie op de TIF moet exact overeenkomen met uw accountgegevens op het leveren van onderneming of het zal worden afgewezen.Het hele proces duurt ongeveer een week, hoewel de transfer zelf moet binnen drie dagen.

overbrengen Certificaten naar Street Naam Account

  • Als u houdt aandelen, is het makkelijkst om ze over te dragen naar een rekening bij een makelaarskantoor en houd ze in de straat naam, waar de makelaardij houdt de aandelen in zijn naam, maar houdt een registeraan te tonen dat het vertrouwen van de uiteindelijk gerechtigde.Een rekening openen voor het vertrouwen in de instelling die de aandelen zal houden.Teken de achterkant van de certificaten precies zoals uw naam verschijnt, schrijf de derdenrekening nummer in de rechterbovenhoek van het certificaat, en voer de naam van de instelling.Lever de certificaten in persoon, of stuur ze door gecertificeerde of aangetekende post.Sommige makelaars raden het verzekeren van de e-mail voor 2 procent van de waarde van het certificaat.

heruitgeven Certificaten

  • De meest complexe overdracht is wanneer u op dit moment te houden voorraad certificaten en u wilt het vertrouwen om aandelen certificaten te houden.U moet een voorraad volmachtformulier dat uw naam, de naam van het bedrijf, het aantal aandelen en de naam van de nieuwe eigenaar omvat krijgen.U moet dan het verkrijgen van een handtekening garantie van een bank, credit union of makelaar die deelneemt aan het Medaillon handtekening garantieprogramma.Bereid een brief van instructie aan de transfer agent en mail de certificaten via geregistreerd of gecertificeerd mail met IRS-formulier W-9 en een kopie van het vertrouwen document.Separaat, mail de voorraad bevoegdheden aan de transfer agent.Mailing beide samen in dezelfde enveloppe zou vergelijkbaar zijn met het sturen van contant geld.Neem contact op met de transfer agent om zijn eisen te bevestigen voordat u verder gaat met het heruitgeven van certificaten.

468
0
3
Vastgoed Planning