Hoe te rapporteren Payroll Fraude

Meld payroll fraude. image Rekeningen Betalen met ne_fall_photos uit Fotolia.com

Als je merkt dat iemand meer wordt betaald dan hij zou moeten zijn, of dat een fictieve werknemer op de loonlijst en je ziet dat het opzettelijk is, mag uzijn getuige payroll fraude.Rapportage van de verdenking van fraude is belangrijk, zodat de juiste partijen kunnen bepalen of onregelmatigheden plaatsvinden.U kunt payroll fraude melden door te weten wie contact op te nemen en door het verstrekken van de juiste informatie.

  • Verzamel welke informatie kunt u over de vermoede fraude, zoals de namen van de betrokkenen, de aard van de fraude, hoe lang de fraude heeft plaatsgevonden, hoeveel geld het gaat en hoe u zich bewust gewordenvan de fraude.Schrijf deze informatie naar beneden.Als je het melden van vermoedelijke fraude salarisadministratie, uw geloofwaardigheid is afhankelijk van hoe consistent uw verhaal is gedurende het rapportageproces.

  • Houd een vertrouwde manager binnen het bedrijf niet aangesloten bij het vermoeden van fr

    aude.Zitten met de manager in een eigen, afgesloten ruimte of buiten het kantoor, bieden hem zo veel mogelijk informatie over de fraude en beantwoorden alle vragen die hij heeft.

  • alternatief contact opnemen met de plaatselijke FBI kantoor.Dit agentschap onderzoekt doorgaans payroll fraude en verduistering voor criminele activiteiten.Zoek uw lokale FBI-kantoor, bel het kantoor en een vertegenwoordiger zoveel mogelijk informatie over de fraude mogelijk, waaronder de naam, het adres en telefoonnummer van het bedrijf, de namen van de betrokkenen en de aard van de fraude.

  • Een andere optie is om de payroll fraude te melden bij het kantoor uw staat procureur-generaal.Bel kantoor uw staat procureur-generaal, spreken met een vertegenwoordiger en geven haar met zo veel mogelijk informatie als je kunt.Beantwoord vragen eerlijk en accuraat.

Tips & amp;Waarschuwingen

  • ontdekken mogelijk criminele activiteiten op uw werkplek kan zijn potentieel gevaarlijk - als u een vermoeden op dat alles wat er gebeurt op een of andere manier gesanctioneerd door hogere-ups bij het bedrijf - bijvoorbeeld als de fraude is een no-show baan die een uitvoerend geregeld - je moet omgaan alleen buitenstaanders, zoals de FBI of het kantoor van de procureur-generaal, en zelfs dan aandringen op anonimiteit.

Resources

  • FBI: Uw Lokale FBI Bureau
  • Nationale Vereniging van procureurs-generaal: Actueel procureurs-generaal
337
0
1
Exploitatie Van Een Bedrijf