Hoe maak je een Money Transfer Service Start

Een money transfer bedrijf kan erg handig zijn als je niet beschikt over een bankrekening . Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Geld diensten bedrijven een belangrijke rol spelen bij het verstrekken van financiële diensten aan mensen die niet beschikken over bankrekeningen in de Verenigde Staten.MSBs kunnen postwissels, reischeques, check verzilveren, een wisselkantoor en binnenlandse wire geldtransfers te verstrekken.Federale wet vereist dat MSBs ook moeten voldoen aan de wetten van de staten.Elke staat heeft bepaalde eisen voor vergunningen en registratie, documentatie en het bijhouden van procedures.Daarnaast zijn er bonding eisen en beperkingen op wat te doen met de middelen voor uitbetaling.

instructies

  1. Integreer uw bedrijf.Neem contact op met uw secretaresse van het kantoor staat en het downloaden van de benodigde formulieren om uw bedrijf te nemen.Het verkrijgen van een identificatienummer werkgelegenheid nummer (EIN) van de Internal Revenue Service, zodat u een bankrekening kunnen openen.

  2. Download Vorm 107 van de website van de Financial Crimes Enforcement Netw

    ork, fincen.gov en registreer uw bedrijf als een MSB.Het netwerk is een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

  3. Huur een compliance officer.Deze persoon zal de lopende verantwoordelijkheid voor het houden van uw MSB compatibel met alle federale en nationale regelgeving te hebben.Moet hij de bevoegdheid om alle nieuwe accounts te overzien, trainen het personeel om te weten wat te zoeken in het witwassen van geld activiteiten en houden de huidige operaties procedures hebben.

  4. Ontwikkel een operations manual.Uw MSB moet schriftelijk beleid en procedures om dagelijkse activiteiten uit te voeren.De handleiding moet worden gebaseerd op een schriftelijke beoordeling van de risico's voor de MSB en moet worden aangepast aan de business.De handleiding moet bestaan ​​van de procedures voor het documenteren van transactie-activiteiten, het verzamelen van de identificatie van cliënten, het bijhouden, vreemde valuta rapportage en verdachte activiteiten rapportage, alsmede procedures voor de lopende training.

  5. Start reclame.Billboards, advertenties in kranten en het internet zijn uitstekende plaatsen om te adverteren uw money transfer bedrijf.Het ontwikkelen van een website die is gebruiksvriendelijk en heeft een sterke beveiligingssysteem ingebouwd.Hiermee wordt voorkomen dat onbevoegde gebruikers het hacken van uw klantenbestand.

995
0
1
Exploitatie Van Een Bedrijf