Miten Ilmoita Petoskaupallinen järjestö

Työsuhde - syyllistyivät petos rehottaa keskuudessa yhdistyksille . James Woodson / Digital Vision / Getty Images

Petos on nähnyt monia kaupallisille organisaa

tioille menettää varoja käynnissä miljoonia dollareita epäselvissä oloissa.Mietinnössänne petosten voisi auttaa takaisin ohjata varat ja palvella oikeutta syylliset.Washington Post artikkeli 27 lokakuu 2013, mainitaan vuoden Lela West Virginia Scholastic yhdistys, joka sai 10 vuoden vankeustuomion maaliskuuta 2012 taloudellisten petosten ja tuomioistuimen määräämää korvaamaan organisaation kanssa palauttamista yhteensä$ 150.000.

tiputtelu Petokset

  • Tilintarkastukset ja tutkimuksia kaupallisille organisaatioille ovat paljastaneet monia petoksia syyllistyneet työntekijät ja muut sisäpiiriläiset.Jotkut petosten tekijät väärentää taloudelliset tiedot heidän kaupallisille organisaatioille salata kavallus ja varojen väärinkäyttöön.Arviointi asiasta 2012 Global Fraud julkaisemassa tutkimuksessa liiton Fraud tutkintolautakunnalta osoitti, että mediaani petoksiin liittyvien tappioiden kaupallisille organisaatioille saavutti $ 100,000 2012. vaaratilanteiden petosten yhdistyksille yleensä saostetaan ympäristöjä luottamuksen ja ystävyyssuhteita, että työntekijät ja vapaaehtoiset hyödynnettäväfleece nämä järjestöt.

kerätä todisteita

  • Kun havaitsemaan petoksia, seurata johtaa ja kerätä tarvittavat todisteet kirjanpitoon ja viestintä asiakirjoja.Tämä voi olla paikallinen tilaukset, toimittaja ja velallisen laskut, maksu tositteita, luottokortilla luistaa, hyvitys- tai allekirjoitettu sopimus muotoja.Muodossa 990, joka yhdistyksille tiedosto vuosittain Internal Revenue Service, voi myös tarjota todisteet näyttöä.Aatteellisen on raportoitava maksut ja apurahat, ohjelma tulot, maksetut etuudet jäsenille ja muut taloudelliset tiedot.Todisteet siitä, auttaa varmuuskopioida väitteitä vastaan ​​yksittäisiä epäillään pettää kaupallinen järjestö.

määritellä sopivat Reporting Kanava

  • Jos olet sisäinen tai ulkopuolinen tilintarkastaja, kohokohta havaittu petoksia oman tilintarkastuskertomuksessa ja suosittelen lisätutkimukset.Sisäpiiriläinen kuten toimihenkilö, hallituksen jäsen tai vapaaehtoistyötä joutua vaalipetoksista nimettömänä välttämään kosto syyllistyneet petoksiin.Yhteystiedot petos raportointi järjestöjen, kuten ilmiantolinjalle ja Federal Trade Commission, vahvistamaan, onko ne voivat tutkia omia petoksia raportin.Ilmiantolinja tarjoaa petos raportointipalvelut sen rekisteröityneistä organisaatioista kun FTC huolehtii petosten punaisia ​​lippuja luovuttajilta ja kuluttajien kaupallisille palveluja.

Lähetä Fraud Raportti

  • Käytä hotline numerot, sähköpostin yhteystiedot ja nettiyhteystietoja lomakkeita pilli-puhallin järjestöjä esittämään omia petosten raportin.Jotkut näistä organisaatiot tarjoavat nettisivut ilmoittamisesta petosten verkossa.He myös voit liittää kopioita dokumentoitu todisteita sähköpostit ja online-yhteystietolomakkeita.Apunaan oman valtion Attorney General oikeudellisista ohjeet raportointia petosten kaupallinen järjestö.

Resurssit

  • Federal Trade Commission: Ennen antaminen hyväntekeväisyyteen
  • Grant Space: Knowledge Base
  • Federal Trade Commission: FTCValitus Assistant
  • Institute of Internal Auditors: EKP kaupallisille Petokset
569
0
1
Hyväntekeväisyystoimielinten