Miten alkaarahansiirtopalvelu

Rahansiirto liiketoiminnan voi olla erittäin hyödyllistä, jos sinulla ei olepankkitiliä . Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Money palvelut yrityksille tärkeä rooli rahoituspalveluiden tarjoaminen ihmisille, joilla ei ole pankkitilejä Yhdysvalloissa.MSB pystyvät tarjoamaan maksumääräykset, matkashekit, käteis-, valuutan vaihto ja kotimaan lanka rahansiirrot.Liittovaltion laki vaatii, että MSB on myös noudatettava valtion lakeja.Jokaisella valtiolla on tiettyjä lupavaatimuksia ja rekisteröinti, dokumentointi ja kirjanpitomenettelyjä.Lisäksi on liimaus vaatimukset ja rajoitukset mitä tehdä varoista ennen maksamista.

Ohjeet

  1. Sisällytä yrityksesi.Ota yhteyttä valtiosihteeri toimistoon ja lataa tarvittavat lomakkeet sisällyttämään yrityksesi.Hanki työllisyys tunnistenumero (EIN) päässä Internal Revenue Service joten voit avata pankkitili.

  2. Lataa Kunto 107 Financial Crimes Enforcement Network verkkosivuilla, fincen.gov, ja rekisteröi yrityksen MSB.Verkosto on osa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö.

  3. vuokraus vastaavan toimihenkilön.Tämä henkilö on jatkuva vastuu pitää MS

    B yhteensopiva kaikkien liittovaltion ja osavaltioiden säädöksiä.Hänen pitäisi olla valtuudet valvoa kaikkia uusia tilejä, kouluttaa henkilöstöä tietää, mitä etsiä ja rahanpesu ja pitää toiminnan menettelyjen nykyinen.

  4. Kehitä toimintakäsikirja.Sinun MSB tarvitsee kirjalliset toimintaperiaatteet ja menettelyt suorittaa päivittäistä toimintaa.Käsikirja olisi perustuttava kirjallinen arvio riskien MSB ja pitäisi räätälöidä liiketoimintaa.Manuaalinen pitäisi koostua menettelyjä dokumentointiin Kaupan toimintaan, kerääminen asiakkaan tunnistamista, ajan tasalla pitäminen, valuutta raportointi ja epäilyttävää toimintaa raportoinnin sekä menettelyjä jatkuvaa koulutusta.

  5. Käynnistä mainontaa.Mainostaulut, sanomalehden mainoksia ja Internet ovat erinomaisia ​​paikkoja mainostaa rahansiirto liiketoimintaa.Kehittää verkkosivusto, joka on käyttäjäystävällinen ja on vahva turvajärjestelmä rakennettu siihen.Tämä estää luvattoman murtautuneet asiakasrekisterin.

965
0
1
Toiminta Business