Kuidas teatada Pettus on mittetulunduslik organisatsioon

Töötaja - toimepandud pettused on ohjeldamatu hulgast nonprofits . James Woodson / Digital Vision / Getty Images

Pettus on näinud palju mittetulundusühingute rahast ilma jooksevad miljoneid dollareid ebaselge asjaolusid.Teie raport pettuse aitaks taastuda suunatakse vara ja teenib õigusemõistmise kurjategijad.Washington Post artikli kohta 27. oktoober 2013, tsiteerib puhul Lela West Virginia Scholastic Association, kes anti 10-aastane vanglakaristus 2012. aasta märtsis finantspettuste ja kohtu poolt kompenseerida organisatsiooni tagastamise kokku$ 150.000.

märkamine Pettus

  • Financial auditeid ja uurimisi mittetulundusühingute on tõstatanud palju pettusejuhtumid poolt toime pandud töötajate ja teiste siseringi.Mõned petised võltsida finantsnäitajad nende mittetulundusühingute varjata omastamise ja vara omastamises.Esimese 2012 Global Fraud Uuring on avaldatud organisatsiooni Association of Pettus Kontrollijad näitas, et keskmine pettusega seotud kahjusid mittetulundusühingute jõudnud $ 100,000 2012. juhtumeid pettuse nonprofits tavaliselt sadestub keskkon

    dades usaldust ja sõprust, et töötajate ja vabatahtlike ära kasutadafliis need organisatsioonid.

koguda tõendeid

  • Kui teil avastada pettusi, järgida vihjeid ja koguda asjakohaseid tõendeid raamatupidamise ja kommunikatsiooni dokumente.See võiks olla kohaliku ostutellimused, tarnija ja võlgniku arved, maksed maksedokumendid, krediitkaardi kombineed, kreeditarve või allkirjastatud lepingu vormid.Vorm 990, mis nonprofits esitada igal aastal koos Internal Revenue Service, võib ka tõendeid, mis.Mittetulunduslik on kohustatud esitama aruande sissemaksed ja toetuste programmi tulu, kasu liikmetele makstud ja muud finantsandmed.Dokumenteeritud tõendid aitavad teil varundada süüdistusi iga üksikisik kahtlustatakse petmises mittetulunduslik organisatsioon.

kindlaks õige Reporting Channel

  • Kui oled sise- või välisaudiitor esile avastatud pettuse oma auditi aruanne ja soovitada edasisi uuringuid.Insider nagu töötaja, juhatuse liige või vabatahtlik võib olla aru pettuse anonüümselt vältida kättemaksu toimepanijad pettus.Võta pettuse aruandluse organisatsioonide, nagu pettuste vihjeliin ja Federal Trade Commission, et kinnitada, kas nad saavad uurida oma pettuse aruande.Pettus Hotline pakub pettuse aruandluse teenuseid oma registreeritud organisatsioonid kuigi FTC käib pettuste punased lipud doonorite ja tarbijate nonprofit teenuseid.

Esita Pettus aruanne

  • Kasutage abitelefoni numbrid, e-posti aadressid ja online kontakti vormi, mida vihje andja organisatsioonid esitada oma pettuse aruande.Mõned neist organisatsioonid pakuvad veebisaidi lingid pettusest raporteerimise online.Samuti võimaldab teil lisada koopiad oma dokumenteeritud tõendeid kirju ja online kontakti vormi.Pöörduge abi oma riigi peaprokurör õigusabi juhised aruandluse pettuste mittetulunduslik organisatsioon.

Resources

  • Federal Trade Commission: enne kui heategevus
  • Grant Space: Knowledge Base
  • Federal Trade Commission: FTCKaebus Assistant
  • Instituut Siseaudiitorite: Kohaldatav Mittetulundusühingute pettused
220
0
1
Abiühingutele