Mis on pankrot Pettus ?

Pankrot pettus on valgekraede kuritegevuse et karistatakse tsiviil- ja kriminaalkohus.Kuigi see võib võtta erinevaid vorme ja kaasata võlgnik, ühe või mitme võlausaldaja või pankrotihaldur, Cornell University Law School ütleb 70 protsenti kõik pettusejuhtumid kaasata võlgniku üritab varjata vara.Tahtlus küsimustes, kuid teadmatusest pankrotiseadusi ei kaitse.

ühise pettustest

Asset varjamine

See vorm pankroti pettus hõlmab tahtlikult peidus - või üritab varjata - vara või raha, et sa ise.

7. peatükk likvideerimismenetlus kus te silmitsi võimalusega, et teatud väärtuslikum vara võib müüa ja jaotatud kasumilt oma võlausaldajatega, eesmärgiga olla peita füüsiline vara, et nad ei saa olla osa pankrotivaraja hakkab kehtima müüa.Omandi üle Sõiduki sõbrale või pereliikmele vahetult enne taotluse esitamise 7. peatükk pankrotiavalduse on näide.

Asset salgamist Peatükk 13 saneerimiskava kus maksad tagasi kõik või osa oma võlgadest kolme kuni viie aasta jooksul hõlmab tavaliselt peidus pangakonto

le või ei suuda aru sissetulekuallikas vältida lisada seetagasi plaani.Näiteks on vähenemas pangakonto ja siis taasavamise see kellegi teise nime vahetult enne taotluse esitamise pankrotiavalduse.

Altkäemaks

Altkäemaks hõlmab tavaliselt ebaseadusliku vaheline kokkulepe võlgniku ja ühe või mitme võlausaldaja puudutavad võlausaldajate üldkoosoleku. Sellisel kujul, kui võlgnik pakub raha maksmise eest võlausaldaja nõusolek mitte osaleda võlausaldajate üldkoosoleku või esitada nõue võlgniku vastu.

Muud pettustest

Muud meetmed, mille eesmärk on ära pankrotimenetluse käigus hulka hävitab tähtsad dokumendid, valeandmete esitamise ja maxing krediitkaarte, mille eesmärk oli vältida makstes pankroti väljakuulutamist.

võlausaldajad esitada valeandmeid tagasimaksmise nõudeid või teevad valesid avaldusi võlgniku makseid saab ka vastutus pankroti pettus.In Peatükk 13 pankrotti, usaldusisik, kes suunab Võlgnike tagasimaksmise vahendeid ka toime pankroti pettus.

uurimisele ja kohtulikule Pettus

pankrotihalduri, võlausaldaja või võlgnik tavaliselt kinnitab kahtlusi võimalike pettuste läbi Reegel 2004 Eksami-.Sarnaselt ladestumine, 2004. aastal uurimine võimaldab kohtunik või haldur küsimusele tunnistajate vande all ja vaadata läbi asjakohased tõendid vaja:

  • leida varjatud vara või vara
  • uurida panganduse või muude finantstehingute
  • kindlaks, kas teie pankrotiavalduse sisaldab valeandmeidinformatsiooni
  • kindlaks, kas võlausaldaja esitatud valeandmeid

Süüdimõistev kohtuotsus võib kaasa tuua tsiviil- ja kriminaalkaristusi:

  • Civil karistused võib sisaldada jättis oma keel ja võimaldab võlausaldajatele juurdepääs vara, mis muidu oleks olnud vabastatud pankrotimenetlus.
  • Kriminaalkaristustel hulka rahatrahvi kuni $ 250,000 iga arv, tingimisi ühe kuni kolme aasta ja võimalusel vanglakaristus kuni viis aastat iga kuritegu.
513
0
0
Valge Krae Crimes