Kuidas alustada Money Transfer Service

Rahaülekande äri võib olla väga kasulik, kui sul ei ole pangakontot . Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Money teenuseid ettevõtetele mängivad olulist rolli finantsteenuste pakkumisel inimesed, kellel ei ole pangakontode Ameerika Ühendriigid.MSB'sid suudavad pakkuda rahakaardid, reisitšekid, check rahavahetus, valuutavahetus ja kodumaiste traat rahaülekandeid.Federal seadus nõuab, et MSB'sid peavad vastama ka riigi seadused.Iga riik peab teatud litsentseerimise nõuded ja registreerimine, dokumentide ja andmete säilitamise korra.Lisaks on liimimine nõudeid ja piiranguid, mida teha raha enne väljamaksmist.

juhised

  1. lisada oma äri.Pöörduge riigisekretäri ametist ja alla laadida vajalikud vormid lisada oma äri.Saada tööhõive isikukood (EIN) alates Internal Revenue Service, nii et saate avada pangakonto.

  2. Lae Form 107 Financial Crimes Enforcement Network kodulehel fincen.gov ja siis registreerige oma ettevõte kui MSB.Võrk on osa USA rahandusministeerium.

  3. Laenutus järelevalveametnik.See inimene on käimas vastutama oma MSB kooskõlas kõigi föderaalsete

    ja riiklike regulatsioonidega.Ta peaks olema õigus jälgida kõiki uusi kontosid, koolitada personali teada, mida ootad rahapesu ja hoida asjaajamiskorra praegune.

  4. Töötada operatsioone käsitsi.Sinu MSB peab olema kirjalikud eeskirjad ja protseduurid sooritada igapäevaseid tegevusi.Käsiraamat peaks põhinema kirjaliku riskide hindamist MSB ja tuleks kohandada äri.Käsiraamat peaks koosnema korra dokumenteerimine tehingu tegevus, mis koondab kliendi identifitseerimise, pidamise, välisvaluuta aruandluse ja kahtlasest tegevusest teatamise, samuti korra täiendkoolitusele.

  5. Start reklaami.Stendid, ajalehekuulutuste ja Internet on suurepärane kohti, et reklaamida oma raha ülekandmine äri.Arendada veebileht, mis on kasutajasõbralik ja on tugev signalisatsioon ehitatud see.See aitab vältida volitamata kasutajate tungimist oma klientide andmebaasi.

867
0
1
Tegutsevate Ettevõtete