Sådan Rapporter Financial Svig

Saml beviser til at rapportere finansielt bedrageri . arbejdsplads billede af Andrey Kiselev fra Fotolia.com

Den bedste måde at rapportere økonomisk bedrageri er at gøre det, så snart du opdager bevis på, at noget er galt.Du har muligvis ikke alle detaljer, men at give nok identificerbare oplysninger og dokumentation for uretmæssig handling (er) er tilstrækkelige til at starte en undersøgelse.At være en god rekord-keeper og en god forfatter vil være nyttige i at rapportere økonomisk bedrageri i investeringerne, kontrakt aftaler, detail køb og meget mere.Opgaven med at rapportere økonomisk bedrageri kræver lokal meddelelse til begynde processen.

hvad du har brug

  • Beviser
  • Detaljer om den person / firma

Instruktioner

  1. Saml alle detaljer om økonomisk bedrageritil at fremlægge kopier / beviser til de lokale myndigheder til at begynde en registrering af uretmæssig handling (er).Datoer, kvitteringer, vidne affidavits (helst notarized), og mere bør medtages.Du skal kunne bevise uden tvivl at svig opstod for rapporten at have en be

    dre chance for at blive taget alvorligt.

    kunne forklare effekten af ​​svindel haft på dit liv med bevis (dvs. regninger) samt.Fører et register over hver rapport fremsat mod den person eller virksomhed.

  2. rapport situationen til nærmeste lokale myndigheder.I de fleste tilfælde vil dette være politistationen bedrageri afdeling eller den lokale FBI bedrageri division.Anskaf et sagsnummer for din situation og give navne med andre identificerende oplysninger.Du kan indsende de oplysninger på nettet til FBI, men i-person med lokale politi afdelinger.Der henvises til Consumer Svig rapporterende organisation for at spare tid på at finde direkte links til nationale ressourcer til at hjælpe dig med rapportering og løse tilfælde af svig.

  3. give de samme oplysninger til staten agentur håndtering, hvor du bor, eller hvor svindel opstod.For eksempel er det Attorney General kontor eller forbrugertjenester afdeling designet til at hjælpe forbrugere, der bliver ofre for økonomisk bedrageri.Giv dem politiet sagsnummer og en fuldstændig beskrivelse af begivenhederne transaktionsomkostninger.

  4. Vent et svar fra politiet / efterforskning division og staten til at bestemme, hvad dit næste træk skal være.Nogle gange vil agenturet overtage sagen og vil forsøge at rette op på situationen for forbrugeren / offer.Du vil modtage et svar inden 30 dage efter forelæggelse for statslige agentur normalt.

    Hvis du er mislykket, kan du rapportere situationen til den føderale regering i Federal Trade Commission.For eksempel FTC overvåger dårlig reklamepraksis, der vildleder forbrugerne.Securities & amp;Exchange Commission (SEC) er designet til at overvåge børsnoterede selskaber, når de er mistænkt for nogen forseelser vedrørende investeringer.

Tips & amp;Advarsler

  • Sørg for, at du kender det nøjagtige beløb, du skylder.Itemize det hvis det er muligt at sikre, at du vil hente penge i beslutningen processen.

Ressourcer

  • CPA Journal Online: Anatomi af en økonomisk bedrageri
912
0
1
Forbrugerrettigheder